(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/3/2021, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ nhiều phương tiện, tang vật có liên quan đến hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” quy mô liên tỉnh thông qua hình thức bán số lô, số đề qua mạng xã hội với tổng số tiền giao dịch gần 500 triệu đồng.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba: Viện Kiểm sát trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan điều tra (Công an thành phố) điều tra bổ sung đối với một số tình tiết liên quan đến giám định tài sản.

Trước đó công an thành phố Thanh Hóa nhận được nội dung trình báo của chị C.T.L, thường trú tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa với nội dung: Trong quá trình sử dụng facebook, chị L thấy có người đăng tải nội dung liên quan đến việc cho số lô, số đề trúng thưởng với cam kết chính xác tới 100%.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn cho chị xem trước bảng kết quả trúng thưởng của “Công ty sổ sổ kiến thiết miền Bắc” có dấu đỏ, chữ kỹ của lãnh đạo Công ty, nên chị rất tin tưởng. Sau đó, chị L đã liên hệ với đối tượng sử dụng facebook trên và được các đối tượng hướng dẫn chị chuyển số tiền 141.200.000 đồng qua số tài khoản chúng cung cấp và được chúng cho số lô, đề nhưng không trúng. Các đối tượng này cũng đã chặn facebook và cắt mọi liên lạc với chị L.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập chuyên án 179-X đấu tranh với nhóm đối tượng trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành phố đã xác định được nhóm đối tượng gồm Trần Nhật Duật (sinh năm 1986), Trần Đình Phúc (sinh năm 2002), Nguyễn Thanh Cao (sinh năm 1999), Phạm Ngọc Bình (sinh năm 1996), đều trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Vũ Trần Dũng, Nguyễn Khắc Đồng, Lê Đức Minh, đều sinh năm 2003 trú tại tỉnh Phú Thọ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 12 điện thoại di động, 5 dàn máy tính và nhiều sim, thẻ tài khoản các ngân hàng, 10 con dấu giả có liên quan đến Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, công ty sổ số 3 miền và các thiết bị điện tử khác.

Quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng đã khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất với nhau chỉnh sửa kết quả, thông tin của Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc, sau đó trực tiếp sử dụng máy tính, điện thoại đăng những thông tin giả mạo trên lên các tài khoản facebook, zalo để quảng cáo, cung cấp số điện thoại để dụ dỗ người chơi. Khi có người liên hệ, nhóm này sẽ báo giá cho mỗi con số lô, đề và yêu cầu phải chuyển khoản cho chúng.

• Cận Tết, lộ diện loạt chiêu lừa đảo mới qua giao dịch ngân hàng
• Mở rộng điều tra hai vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' tại Công ty Eagle Land và Công ty KingLand
• Điều tra vụ án lừa đảo bán găng tay y tế chiếm đoạt 57 tỷ đồng

Đến khoảng 16 giờ hàng ngày, các đối tượng sẽ chuyển số lô, đề cho người chơi và thúc giục người chơi đánh to, đánh lớn. Khi người mua chuyển khoản xong thì chúng sẽ chặn facebook, zalo của họ, còn nếu ngẫu nhiên có người trúng thì các đối tượng sẽ yêu cầu chuyển hoa hồng, hoặc 10% giá trị giải thưởng đã trúng cho chúng.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên khắp cả nước. Bước đầu, Công an thành phố Thanh Hóa đã làm rõ tổng số tiền giao dịch mà các đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo gần đây là gần 500 triệu đồng. Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trịnh Duy Hưng/TTXVN