Tag: rửa tiền
Xét xử vụ chi 20 tỷ đồng để 'điều chuyển' Giám đốc Công an tỉnh An Giang
Sáng 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Đưa hối lộ".
Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, sáng 24/10, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).
An Giang: Khởi tố bổ sung vụ án hình sự 'Rửa tiền' và bắt tạm giam Ngô Phú Cường
Ngày 10/6, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền" và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, trú phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Bắt giam một bị can về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh
Ngày 6/1/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Sang.
Khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng về hành vi rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Mười Tường
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết: vừa thực hiện khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “rửa tiền”.
Cảnh sát Đức lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp
Ngày 9/9, cảnh sát Đức đã lục soát văn phòng Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Tư pháp nước này tại thủ đô Berlin để phục vụ công tác điều tra về những khiếu nại liên quan đến rửa tiền.
Cảnh sát Italy điều tra thương vụ khẩu trang trị giá 1,5 tỷ USD từ Trung Quốc
Ngày 16/2, cảnh sát Italy cho biết đang điều tra một tổ chức bị nghi ngờ "bỏ túi" hàng chục triệu euro từ các hợp đồng của chính phủ trong việc mua khẩu trang ngừa COVID-19 từ Trung Quốc.
Huyền thoại Casillas bị điều tra tội rửa tiền
Iker Casillas, Jorge Mendes và 9 câu lạc bộ của Bồ Đào Nha gồm Porto, Benfica, Sporting Lisbon, Braga, Vitória de Guimaraes, Marítimo, Estoril, Rio Ave và Portimonense bị các cơ quan công tố, Cơ quan thuế và Hải quan và Bộ ngân khố Bồ Đào Nha điều tra tội rửa tiền và trốn thuế.
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, khởi tố thêm 14 bị can
Ngày 5/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quá trình mở rộng điều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh khởi tố 14 bị can liên quan.
Các băng nhóm tội phạm 'bỏ túi' 13 tỷ USD nhờ buôn bán ma túy tại EU
Năm 2017, người dân châu Âu chi ít nhất 11,6 tỷ euro (12,7 tỷ USD) để mua cần sa, theo đó loại ma túy này chiếm phần lớn nhất trên thị trường buôn bán chất cấm tại Liên minh châu Âu (EU). Đây là nội dung báo cáo hàng năm do Trung tâm giám sát ma túy và nghiện ma túy châu Âu (EMCDDA) công bố ngày 26/11.
Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay
Ngày 19/11, cơ quan luật pháp Brazil đã kiến nghị bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes để điều tra về cáo buộc rửa tiền, cũng như đưa cựu chính trị gia này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn kéo dài trong những năm qua mang tên Lava Jato tại quốc gia Nam Mỹ này.
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Alibaba: Nguyễn Thái Lực bị khởi tố về tội 'Rửa tiền'
iếp tục mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, chiều 2/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam trong thời gian 3 tháng 24 ngày đối với Nguyễn Thái Lực (sinh năm 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh) để điều tra về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
