Tại An Giang, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” đang có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen 'khủng', bắt giữ 10 đối tượng

Ngày 5/1, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vừa bắt giữ 10 đối tượng để điều tra hành vi liên quan đến đường dây hoạt động “Tín dụng đen”. Cơ quan công an xác định đã có hàng trăm người dân lao động bị sập bẫy tín dụng đen của nhóm đối tượng này. Số tiền các đối tượng thu lời bất chính lên đến cả chục tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh An Giang, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thường hoạt động núp bóng bằng hình thức thành lập các công ty tư vấn đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, cơ sở kinh doanh, cầm đồ, cho vay dưới hình thức không cần nhiều thủ tục, giấy tờ. Người dân chỉ cần thế chấp một số giấy tờ liên quan, như: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, giấy phép láy xe… là được giải ngân cho vay vốn với lãi suất trả góp hàng ngày rất cao từ 20 - 60%.

Để đảm bảo thu hồi được nợ vay, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” câu kết với nhóm bảo kê, đâm thuê, chém mướn, hoạt động liên tuyến, liên địa bàn để đe dọa, khủng bố tinh thần người vay tiền.

Để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả và đẩy lùi “tín dụng đen”, ngày 22/7/2022, UBND tỉnh An Giang đã ra Quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác đặc biệt do Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, làm Tổ trưởng với nhiệm vụ giúp lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, theo dõi, kiểm tra, sơ tổng kết các hoạt động về tăng cường phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến "tín dụng đen".

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, Công an tỉnh tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt quản lý nhà nước về an ninh trật tự liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó, triệt để thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi giấy phép hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đòi nợ, quản lý chặt chẽ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay, kinh doanh tài chính và xử lý nghiêm cơ sở hoạt động không phép, biến tướng để hoạt động “tín dụng đen”, đòi nợ thuê.

Theo Đại tá Đinh Văn Nơi, giải pháp đấu tranh với loại tội phạm “tín dụng đen” hiệu quả nhất là các cấp, ngành phải chung tay thực hiện tốt cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động. Các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho người dân nắm rõ phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” để người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả và đẩy lùi “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường quản lý việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định; kiên quyết thu hồi các loại giấy trên đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

• Bình Phước: Triệt phá đường dây tín dụng đen 'khủng', bắt giữ 10 đối tượng
• Đồng Nai: Khởi tố 4 đối tượng hoạt động 'tín dụng đen'
• Bộ Công an mở chuyên án triệt phá 210 băng nhóm tín dụng đen

Tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng rà soát, lên danh sách các băng, nhóm, đối tượng, tổ chức tín dụng, cơ sở kinh doanh, dịch vụ cho vay, cầm, cố, thuê tài sản liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” như cho vay lãi nặng, đòi nợ, siết nợ, điểm giao dịch, trụ sở hoạt động, lưu trú của đối tượng hoạt động “tín dụng đen” để có kế hoạch quản lý, phòng ngừa, đấu tranh triệt phá, ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng phối hợp chặt chẽ, thống nhất xử lý và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Trong ba năm qua (từ năm 2019-2021), lực lượng Công an toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 118 vụ, 158 đối tượng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, khởi tố 4 vụ, 6 bị can; trong đó có 1 vụ, 1 bị can bị khởi về hành vi “Cố ý gây thương tích” khi đòi nợ và 3 vụ, 5 bị can bị khởi tố về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Lực lượng Công an xử phạt vi phạm hành chính 89 vụ, 101 đối tượng, với số tiền trên 900 triệu đồng...

Thanh Sang/TTXVN