Điều tra mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” tại địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Phường 1, quận Tân Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đang tìm những nạn nhân là người vay tiền, người thân và bạn bè của người vay tiền ở Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực (Easy Credit) bị các nhân viên gọi điện, nhắn tin đe dọa “khủng bố” uy hiếp để trả nợ.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, đầu tháng 3/2023, Công an quận Tân Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an khám xét địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng (Phường 1, quận Tân Bình) và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Luật Thế hệ trẻ (Phường 15, quận Tân Bình), bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, trong đó có 7 đối tượng làm quản lý, nhân viên thu hồi nợ tại Địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng gồm: Nguyễn Minh Thành - quản lý; Võ Công Vân, Trần Thị Mỹ Duyên, Lê Văn Đạt, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Thị Minh Tâm, Vũ Ngọc Chính - nhân viên thu hồi nợ.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng là công ty có ngành nghề kinh doanh là mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, môi giới xử lý nợ và tài sản tồn đọng, dịch vụ xử lý nợ. Từ năm 2020 đến 2022, Công ty này ký kết 8 hợp đồng mua nợ với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Easy Credit). Sau khi mua nợ xong, Công ty này có danh sách khách hàng nợ tiền quá hạn của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực và chuyển danh sách cho địa điểm kinh doanh số 1 - Công ty Cổ phần mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng "xử lý".

Thủ đoạn của nhóm nhân viên đòi nợ thực hiện như sau: Đối tượng Nguyễn Minh Thành khai nhận, công ty được chia ra 4 đội (mỗi đội từ 7-10 người). Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa.

Nếu khách bị đòi nợ chối bỏ khoản vay, nhân viên sẽ liên tục gọi điện, nhắn tin qua SMS và qua mạng Zalo nhắc trả nợ, chửi bới, “khủng bố” tinh thần con nợ. Con nợ nếu không nghe điện thoại, nhân viên gọi điện và nhắn tin đe dọa người thân của họ.

Các nhân viên còn truy cập tìm địa chỉ Facebook, Zalo của con nợ, người thân con nợ lấy hình ảnh cá nhân. Sau đó, các nhân viên ghép, chỉnh sửa hình ảnh thô tục, xúc phạm đính kèm các dòng bình luận xúc phạm cá nhân gửi cho con nợ, bạn bè và người thân của họ yêu cầu trả nợ.

Mỗi tháng, một nhân viên trung bình thực hiện từ 2.500-3.000 cuộc gọi khủng bố, hăm dọa với tổng cộng số tiền đòi được từ 2-3 tỷ đồng. Với tần suất đòi nợ như trên, mỗi tháng có hơn 100 người phải trả tiền nợ và lãi suất cho nhóm đòi nợ thuê này.

Mỗi khi đòi nợ thành công, số tiền mà công ty này được hưởng từ đơn vị “bán nợ” (công ty tài chính có trụ sở tại Hà Nội) lên đến 86%. Như vậy, chủ nợ chỉ nhận 14% còn lại. Chính vì khoản lợi nhuận quá lớn, lãnh đạo công ty đòi nợ thuê này chỉ đạo nhân viên ráo riết khủng bố nạn nhân với tần suất và mức độ dày đặc.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực có trụ sở tại Tòa nhà EVN Tower ở 11 Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Công ty này có website thiết kế màu sắc, giao diện giống với các trang web của ngành Điện.

Cơ quan Công an đề nghị, ai là người vay tiền, người thân và bạn bè của người vay tiền ở Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực bị các nhân viên gọi điện, nhắn tin đe dọa “khủng bố” uy hiếp để trả nợ cần liên hệ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tân Bình ở số 340 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo, hỗ trợ việc điều tra.